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¿Cómo se aborda la gestión de riesgos relacionados con PEP en el sector de la moda y la industria textil en Colombia, considerando la cadena de suministro global y las relaciones con diseñadores y marcas internacionales?
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¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en la protección de la identidad de sus clientes en Colombia?
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¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en las transacciones financieras realizadas a través de canales digitales en Colombia?
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