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¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia?
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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el caso de empleados que han tenido brechas significativas en su historial laboral en Colombia?
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¿Cuál es la efectividad de los mecanismos de congelamiento de activos en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia?
Los mecanismos de congelamiento de activos son efectivos en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia al permitir la rápida identificación y suspensión de transacciones sospechosas. Estos mecanismos aseguran que los activos relacionados con actividades ilícitas sean congelados, dificultando la legitimación de ganancias ilícitas.
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