Guillermo Cárdenas Marquez

Perfil de Guillermo Cárdenas Marquez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
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El intercambio de información financiera internacional desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero en Colombia. Mediante acuerdos y tratados bilaterales o multilaterales, se comparten datos financieros y se colabora con otros países en la identificación y seguimiento de transacciones internacionales sospechosas. Esto permite una mayor eficacia en la detección y prevención del lavado de dinero a nivel global.

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