Artículos recomendados
¿Qué medidas debe tomar una entidad financiera en Colombia para cumplir con AML?
Las entidades financieras deben implementar programas de prevención de lavado de dinero, realizar debidas diligencias, reportar transacciones sospechosas a la UIAF, y proporcionar capacitación continua a su personal.
¿Qué implicaciones tiene ser considerado una Persona Expuesta Políticamente en Colombia?
Ser considerado una Persona Expuesta Políticamente en Colombia implica que se deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión por parte de las instituciones financieras y los organismos reguladores. Estas medidas tienen como objetivo prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Además, las PEP pueden estar sujetas a un escrutinio más riguroso en el ámbito público y ser objeto de investigaciones especiales en caso de sospechas de actividades ilícitas.
¿Qué es la filiación adoptiva en Colombia?
La filiación adoptiva en Colombia es el establecimiento de una relación de paternidad y maternidad legal entre una persona y un niño que no es su hijo biológico. La filiación adoptiva se logra a través de un proceso legal de adopción, en el cual se obtiene el reconocimiento legal y los derechos y obligaciones de un padre o madre hacia el niño adoptado.
¿Cuál es la importancia de la agilidad organizacional en la selección de personal en un mercado laboral colombiano dinámico?
La agilidad organizacional es esencial en la selección de personal en Colombia, donde el dinamismo del mercado laboral requiere adaptabilidad. Preguntar sobre la experiencia del candidato en entornos organizacionales ágiles y cómo han contribuido a la rápida adaptación de la empresa a cambios externos proporciona insights sobre su capacidad para prosperar en un entorno laboral colombiano en constante cambio.
¿Cuáles son las sanciones por abuso sexual infantil en Colombia?
El abuso sexual infantil en Colombia está penado por la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia. Las penas por abuso sexual de menores son significativas y buscan proteger a los niños y adolescentes de situaciones de explotación y violencia sexual.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de negligencia o abandono por parte de sus padres en Colombia?
En casos de negligencia o abandono por parte de los padres en Colombia, los hijos tienen derecho a ser protegidos y recibir cuidado adecuado. Pueden solicitar la intervención de las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o una comisaría de familia, para buscar medidas de protección y garantizar su bienestar.
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