Henry Perdomo Peña

Perfil de Henry Perdomo Peña

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cuál es el proceso para la verificación de antecedentes en el ámbito gubernamental en Colombia?

En el sector público, el proceso puede involucrar revisión de documentos, entrevistas, y verificaciones específicas según el cargo. Los estándares de transparencia y legalidad son esenciales en este contexto.

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En Colombia, se implementan medidas de control y supervisión para prevenir el lavado de dinero en las plataformas de crowdfunding. Estas medidas incluyen la verificación de la identidad de los proyectos y beneficiarios de las campañas de crowdfunding, la adopción de controles para prevenir el uso indebido de fondos ilícitos en las transacciones, y el cumplimiento de las regulaciones y normas establecidas por las autoridades competentes. Además, se promueve la transparencia en las operaciones y la comunicación con los usuarios de las plataformas de crowdfunding.

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En Colombia, si tienes bienes compartidos con tu cónyuge bajo el régimen de sociedad conyugal, los bienes pueden ser objeto de embargo si la deuda está relacionada con obligaciones contraídas durante el matrimonio. En este caso, los bienes compartidos pueden ser embargados en proporción a la participación de cada cónyuge en la sociedad conyugal.

¿Cómo se manejan los desafíos específicos de la gestión de riesgos relacionados con PEP en el sector de la tecnología y la innovación en Colombia?

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¿Cómo se incentiva la innovación y la investigación en la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia, para anticipar y adaptarse a las nuevas formas de actividad ilícita y corrupción?

La incentivación de la innovación y la investigación en la gestión de riesgos relacionados con PEP en Colombia se logra mediante el apoyo a iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico. Se promueven colaboraciones entre instituciones acad

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