Humberto Luna Bolaños

Perfil de Humberto Luna Bolaños

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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En Colombia, se promueve la capacitación continua de los profesionales financieros en la prevención del lavado de dinero a través de programas de formación, cursos, talleres y certificaciones. Estas iniciativas abarcan temas como la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia, el conocimiento de las leyes y regulaciones actualizadas, y el uso de herramientas tecnológicas para la detección de actividades ilícitas.

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