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¿Cómo se abordan las transacciones en efectivo en las estrategias de AML en Colombia?
Las transacciones en efectivo son objeto de mayor escrutinio en Colombia debido a su mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero. Las entidades deben establecer límites y realizar un monitoreo más estricto de las transacciones en efectivo, además de aplicar debidas diligencias mejoradas.
¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión alimentaria en casos de hijos extramatrimoniales en Colombia?
El proceso para solicitar la pensión alimentaria en casos de hijos extramatrimoniales en Colombia implica presentar una demanda ante un juez de familia. Se deben proporcionar pruebas que demuestren la relación de filiación y la necesidad del menor de recibir una pensión alimentaria. El juez evaluará la demanda y, si se cumplen los requisitos, puede establecer la obligación de pago de la pensión alimentaria.
¿Cuáles son los requisitos para realizar un matrimonio civil en Colombia?
Para realizar un matrimonio civil en Colombia, los requisitos incluyen la presentación de documentos de identificación, certificados de soltería, la elección de testigos y, en algunos casos, la asistencia a charlas prenupciales. Es necesario realizar el proceso ante un notario o un juez de familia para que el matrimonio sea legalmente reconocido.
¿Cómo realizar el trámite para la inscripción de un contrato de consultoría en el SECOP en Colombia?
La inscripción de un contrato de consultoría en el SECOP se realiza presentando la información del contrato, cumpliendo con los requisitos del SECOP y siguiendo el proceso establecido para la contratación pública de servicios de consultoría.
¿Cuáles son los derechos de las parejas no casadas en Colombia?
En Colombia, las parejas no casadas no tienen los mismos derechos y protecciones legales que las parejas casadas. Sin embargo, pueden registrar su unión mediante una escritura pública de sociedad patrimonial de hecho, lo que les brinda ciertos derechos patrimoniales y de propiedad.
¿Qué es el Permiso de Operación para Empresas de Transporte en Colombia?
El Permiso de Operación para Empresas de Transporte en Colombia es un documento que autoriza a una empresa a ofrecer servicios de transporte público de pasajeros o carga en el territorio nacional.
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