Joaquin Sepúlveda Sanchez

Perfil de Joaquin Sepúlveda Sanchez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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Colombia utiliza diversos mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Esto incluye la firma de acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales para el intercambio de información financiera, la asistencia mutua en investigaciones y la recuperación de activos, así como la participación en organizaciones internacionales y foros especializados dedicados a combatir el lavado de dinero.

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