Jorge Ardila Daza

Perfil de Jorge Ardila Daza

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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La gestión de riesgos en las transacciones financieras con monedas virtuales en Colombia implica la regulación de las plataformas de intercambio y la aplicación de controles estrictos. Las entidades deben asegurarse de conocer la identidad de los usuarios involucrados en transacciones con monedas virtuales y monitorear de cerca estas actividades para prevenir el lavado de dinero.

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