Jorge Enrique Bernal Gallego

Perfil de Jorge Enrique Bernal Gallego

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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La gestión de riesgos en las relaciones comerciales con países de alto riesgo en términos de AML en Colombia implica una mayor debida diligencia. Las entidades deben aplicar controles más rigurosos, verificar la legitimidad de las transacciones y evaluar el riesgo asociado antes de establecer relaciones comerciales con entidades de esos países.

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¿Cuál es el impacto de las políticas de promoción del emprendimiento social en Colombia?

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