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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la evolución de las tecnologías financieras (FinTech) en términos de AML en Colombia?
Los riesgos asociados con la evolución de las tecnologías financieras (FinTech) en términos de AML en Colombia se abordan mediante la actualización de regulaciones para incluir estas nuevas formas de servicios financieros, la implementación de controles tecnológicos avanzados y la colaboración con empresas FinTech para garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se ejecuta el embargo de cuentas de inversión o valores en Colombia?
El embargo de cuentas de inversión o valores en Colombia implica notificar al intermediario financiero y retener los fondos o activos correspondientes. El proceso puede ser complejo y debe seguir los procedimientos legales establecidos. Los límites legales también pueden aplicarse a la cantidad que puede ser embargada de estas cuentas.
¿Cuál es el proceso para solicitar la restitución de la guarda de un hijo en casos de sustracción ilícita en Colombia?
En casos de sustracción ilícita de un hijo en Colombia, se puede solicitar la restitución de la guarda presentando una demanda ante un juez de familia. Se deben proporcionar pruebas de la sustracción ilícita y se solicitará que se devuelva al hijo al lugar de su residencia habitual. El juez evaluará la situación y tomará una decisión en el interés superior del menor.
¿Cómo se establece la cuota alimentaria en casos de progenitores que trabajan de manera independiente en Colombia?
En casos de progenitores que trabajan de manera independiente en Colombia, el tribunal puede enfrentar el desafío de determinar ingresos estables y documentados. Se pueden considerar diversas pruebas, como declaraciones juradas, registros contables y otros documentos financieros. El objetivo es establecer una cuota alimentaria justa y equitativa que refleje la capacidad económica del progenitor independiente y las necesidades del alimentario.
¿Cuál es el proceso para la repatriación de menores colombianos que han sido sustraídos ilícitamente al extranjero?
En casos de sustracción ilícita de menores al extranjero, se puede seguir el proceso de repatriación. Colombia es signatario del Convenio de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores, y el proceso implica la intervención de autoridades nacionales e internacionales para garantizar el retorno seguro del menor a su lugar de residencia habitual.
¿Cómo realizar el trámite para la inscripción de una marca tridimensional en Colombia?
La inscripción de una marca tridimensional se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Debes presentar la solicitud, las representaciones gráficas del objeto tridimensional y cumplir con los requisitos establecidos para obtener el registro de la marca tridimensional.
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