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La ejecución de las sentencias judiciales en Colombia se realiza a través de la jurisdicción civil, que se encarga de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia.
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Las estrategias efectivas de verificación en listas de riesgos pueden ser clave para mitigar el riesgo de fraudes internos en las empresas colombianas. Esto implica la implementación de controles internos rigurosos, la segregación de funciones y la monitorización constante de actividades financieras. La
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¿Cómo se evalúa la eficacia de las medidas de AML en Colombia y qué acciones correctivas se toman en caso de deficiencias?
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