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¿Cuál es el sistema de justicia en Colombia?
El sistema de justicia en Colombia se basa en el principio de separación de poderes y el sistema judicial es independiente del poder ejecutivo y legislativo. Además de la Corte Suprema de Justicia, existen otras cortes especializadas, como la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado.
¿Cuál es el enfoque de Colombia para la supervisión de entidades no financieras en términos de AML?
En Colombia, la supervisión de entidades no financieras en términos de AML implica la aplicación de regulaciones específicas para sectores como bienes raíces, casinos, y comerciantes de metales preciosos. La supervisión asegura que estas entidades cumplan con las normativas para prevenir el lavado de dinero en sus operaciones.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las empresas del sector de la moda y confección en Colombia?
En el sector de la moda y confección, las empresas en Colombia deben cumplir con regulaciones relacionadas con condiciones laborales, derechos de autor y prácticas comerciales justas. Esto implica la adopción de prácticas éticas en la cadena de suministro, el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la transparencia en la comunicación con los consumidores. El cumplimiento fortalece la reputación y sostenibilidad del sector.
¿Cuál es la protección de los derechos de las personas en situación de desigualdad de acceso a la educación para las personas en situación de migración transfronteriza en Colombia?
Las personas en situación de desigualdad de acceso a la educación para las personas en situación de migración transfronteriza en Colombia tienen derechos protegidos. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de acceso a la educación, el derecho a la validación de estudios, el derecho a la no discriminación en el acceso a la educación y el derecho a la protección de sus derechos educativos durante el proceso de migración transfronteriza.
¿Cuál es el papel del juez en un proceso penal en Colombia?
El juez en un proceso penal colombiano tiene la responsabilidad de evaluar las pruebas presentadas, determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y dictar la sentencia correspondiente.
¿Cuál es el marco legal que combate el lavado de dinero en Colombia?
En Colombia, la principal ley que combate el lavado de dinero es la Ley 190 de 1995, que establece medidas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos. Además, se han promulgado otras leyes y regulaciones complementarias para fortalecer el marco legal, como la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1762 de 2015.
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