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La complejidad de las estructuras corporativas se aborda mediante la obligación de revelar beneficiarios finales y realizar debidas diligencias a nivel corporativo en Colombia. Las entidades deben comprender la verdadera propiedad y control de las empresas para prevenir el uso indebido en actividades de lavado de dinero.
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¿Cómo se abordan las deudas alimentarias en casos de cambio de situación económica del alimentario en Colombia?
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