Lucia Zapata Jimenez

Perfil de Lucia Zapata Jimenez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo influyen las regulaciones KYC en el desarrollo de nuevas ofertas de productos financieros en Colombia?

Las regulaciones KYC influyen en el desarrollo de productos al requerir una cuidadosa consideración de los requisitos de cumplimiento. En Colombia, las instituciones deben asegurarse de que las nuevas ofertas cumplan con los estándares KYC, incluyendo procesos actualizados para la verificación de clientes que puedan surgir con productos innovadores.

¿Cómo se establece la cuota alimentaria en casos de padres que han perdido el empleo en Colombia?

En casos de padres que han perdido el empleo en Colombia, el tribunal puede considerar la pérdida de ingresos al establecer la cuota alimentaria. Es crucial presentar pruebas detalladas de la situación laboral actual, incluyendo la pérdida de empleo y los esfuerzos realizados para encontrar otro trabajo. El tribunal evaluará la capacidad del progenitor para cumplir con las obligaciones alimentarias durante el período de desempleo. La transparencia y la cooperación con el tribunal son fundamentales en estos casos para asegurar una determinación justa y equitativa de la cuota alimentaria.

¿Cómo se abordan los riesgos de lavado de dinero en el sector de comercio internacional y logística en Colombia?

Los riesgos de lavado de dinero en el sector de comercio internacional y logística en Colombia se abordan mediante la aplicación de controles en las transacciones comerciales, la verificación de la legitimidad de las operaciones y la colaboración con aduanas y autoridades para prevenir el uso de estas actividades para actividades ilícitas.

¿Cómo se abordan las deudas alimentarias en casos de adopción internacional en Colombia?

En casos de adopción internacional en Colombia, la cuota alimentaria puede ser establecida de manera similar a los casos de adopción nacional. El adoptante asume las responsabilidades alimentarias como cualquier otro padre legal, y el tribunal determinará la cuota alimentaria considerando los ingresos y necesidades del adoptado. La cooperación internacional puede ser necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en casos de adopción internacional.

¿Cómo influyen los antecedentes disciplinarios en la participación de una empresa en programas de responsabilidad social corporativa en Colombia?

Los antecedentes disciplinarios pueden influir en la percepción de la responsabilidad social de una empresa. Aquellas con programas efectivos de rehabilitación pueden ser vistas de manera más positiva en iniciativas de RSC.

¿Cómo se evalúa la efectividad de los programas de capacitación en AML en las instituciones financieras colombianas?

La efectividad de los programas de capacitación en AML en las instituciones financieras colombianas se evalúa mediante la medición de la comprensión del personal sobre las regulaciones, la identificación de actividades sospechosas y la aplicación de procedimientos adecuados. La retroalimentación continua y la adaptación de los programas garantizan una formación efectiva y actualizada.

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