Luis Eduardo Barrios Salcedo

Perfil de Luis Eduardo Barrios Salcedo

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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Las sanciones internacionales afectan los procesos KYC al requerir una mayor diligencia en la verificación de clientes. En Colombia, las instituciones deben estar al tanto de las listas de sanciones y tener procedimientos robustos para identificar posibles conexiones con entidades sancionadas. La cooperación con las autoridades y el monitoreo constante son fundamentales para cumplir con estas obligaciones.

¿Puedo solicitar la ampliación del plazo para presentar pruebas y evidencias durante el proceso de embargo en Colombia?

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