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¿Cómo se define un cliente en el contexto de AML en Colombia?
Un cliente se define como cualquier persona natural o jurídica que establezca una relación con una entidad sujeta a vigilancia, y la entidad debe realizar debidas diligencias para conocer la identidad del cliente y evaluar el riesgo de lavado de dinero.
¿Cómo afecta la verificación de antecedentes al clima laboral y la confianza dentro de una empresa en Colombia?
La verificación de antecedentes contribuye positivamente al clima laboral al crear un ambiente de confianza y seguridad. Los empleados se sienten más seguros al saber que la empresa está comprometida con la contratación responsable y la protección de su bienestar.
¿Cómo se abordan los casos de feminicidio en Colombia?
En Colombia, el feminicidio es considerado un delito grave y se han implementado medidas para su prevención, sanción y atención a las víctimas. Se estableció la Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio como delito autónomo y endurece las penas para quienes lo cometan. Además, se han creado unidades especializadas de investigación y se han fortalecido los mecanismos de protección para las mujeres en situación de riesgo.
¿Cómo se abordan los antecedentes disciplinarios en el sector cultural y artístico en Colombia?
En el ámbito cultural y artístico, los antecedentes disciplinarios pueden tener un impacto en la participación en proyectos y colaboraciones. La ética y la reputación personal son consideraciones importantes en este sector.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los padres en casos de reproducción asistida en Colombia?
En casos de reproducción asistida en Colombia, los derechos y obligaciones de los padres se establecen de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de cuidar, proteger y educar al hijo nacido a través de técnicas de reproducción asistida, y el niño tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo en relación con sus padres.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar el subsidio de maternidad en Colombia?
Los requisitos para solicitar el subsidio de maternidad en Colombia varían según el programa y las condiciones establecidas. En general, debes estar afiliada al sistema de seguridad social en
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