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La efectividad de los programas de capacitación en AML en las instituciones financieras colombianas se evalúa mediante la medición de la comprensión del personal sobre las regulaciones, la identificación de actividades sospechosas y la aplicación de procedimientos adecuados. La retroalimentación continua y la adaptación de los programas garantizan una formación efectiva y actualizada.
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¿Qué es la Cédula de Ciudadanía Digital en Colombia?
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¿Cómo se abordan las discrepancias salariales de género en Colombia y cuáles son las leyes al respecto?
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