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¿Cómo deben las empresas colombianas abordar la gestión de riesgos en el cumplimiento normativo?
La gestión de riesgos en el cumplimiento normativo implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que una empresa enfrenta en relación con el incumplimiento de regulaciones. Esto incluye establecer un proceso de evaluación continua, implementar controles internos efectivos y mantener actualizados los programas de cumplimiento en respuesta a cambios normativos.
¿Cómo se actualizan y adaptan las regulaciones de AML en Colombia en respuesta a las evaluaciones de riesgo?
Las regulaciones de AML en Colombia se actualizan regularmente en respuesta a las evaluaciones de riesgo. La identificación de nuevas amenazas y vulnerabilidades permite ajustar las medidas existentes y desarrollar nuevas estrategias para hacer frente a los desafíos emergentes.
¿Qué es el Pasaporte en Colombia?
El Pasaporte en Colombia es un documento de viaje emitido por el Estado colombiano que permite a los ciudadanos colombianos viajar al extranjero y regresar al país, así como acreditar su identidad y nacionalidad.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con la corrupción en Colombia?
Colombia tiene leyes como la Ley 1474 de 2011 para prevenir y sancionar la corrupción. Esta ley aborda la responsabilidad de los servidores públicos, la financiación de campañas políticas, y establece mecanismos de control y sanciones para actos de corrupción.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para empleados que han cambiado de industria o carrera en Colombia?
Al evaluar cambios de industria, las verificaciones se centran en las habilidades transferibles y la adaptabilidad del candidato. Es crucial asegurarse de que la experiencia y las competencias adquiridas sean relevantes para el nuevo rol.
¿Cómo afecta la inflación a los antecedentes fiscales en Colombia?
La inflación puede tener impacto en los antecedentes fiscales en Colombia, especialmente en el cálculo de la depreciación de activos y la determinación de la ganancia o pérdida de capital. Es importante comprender cómo la inflación afecta los estados financieros y ajustar adecuadamente las cifras para reflejar el valor real de los activos y pasivos. La asesoría contable puede ser crucial para aplicar los ajustes correctos y cumplir con las normativas fiscales.
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