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¿Cómo se asegura la actualización constante de las políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras colombianas?
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¿Cuáles son los requisitos legales para realizar verificaciones de antecedentes en Colombia?
En Colombia, la verificación de antecedentes está regulada por la ley y generalmente requiere el consentimiento del individuo. Las leyes de privacidad deben ser respetadas durante el proceso.
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