Nubia Benitez Hurtado

Perfil de Nubia Benitez Hurtado

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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El delito de lavado de activos en Colombia se refiere a la acción de convertir o transferir fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas para ocultar su origen ilegal. Las penas asociadas pueden incluir acciones legales penales, penas de prisión, multas significativas, decomiso de bienes, sanciones administrativas, y acciones adicionales por violación de las leyes de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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