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¿Cuáles son los requisitos para solicitar el subsidio de vivienda para desplazados en Colombia?
Los requisitos para solicitar el subsidio de vivienda para desplazados en Colombia varían según el programa y las condiciones establecidas. En general, deb
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento para fines de investigación en el ámbito de la seguridad cibernética en Colombia?
En casos excepcionales y con fines legítimos de investigación en el ámbito de la seguridad cibernética, es posible obtener los antecedentes judiciales de una persona en Colombia sin su consentimiento. Sin embargo, esto generalmente requiere la intervención de las autoridades competentes y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.
¿Qué es el régimen de separación de bienes en Colombia?
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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para roles en el sector de alimentos y bebidas en Colombia?
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¿Cómo se abordan las transacciones en efectivo en las estrategias de AML en Colombia?
Las transacciones en efectivo son objeto de mayor escrutinio en Colombia debido a su mayor riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero. Las entidades deben establecer límites y realizar un monitoreo más estricto de las transacciones en efectivo, además de aplicar debidas diligencias mejoradas.
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