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¿Cuál es la diferencia entre matrimonio civil y matrimonio religioso en Colombia?
El matrimonio civil es reconocido legalmente por el Estado y se rige por las leyes civiles, mientras que el matrimonio religioso es una ceremonia realizada por una autoridad religiosa y no tiene efectos legales hasta que se registre el matrimonio civil correspondiente.
¿Cómo pueden las empresas evaluar la ética laboral de un candidato durante el proceso de selección en Colombia?
Evaluar la ética laboral en Colombia implica preguntar sobre situaciones éticas en las que hayan participado anteriormente, cómo han manejado dilemas éticos y su comprensión de la importancia de la integridad en el entorno laboral colombiano. Esto asegura que los candidatos seleccionados compartan los valores éticos de la empresa.
¿Cómo se manejan las actualizaciones de la información KYC a lo largo del tiempo en el sistema financiero colombiano?
Las instituciones financieras en Colombia suelen requerir actualizaciones periódicas de la información KYC. Los clientes pueden ser solicitados a proporcionar información actualizada en caso de cambios significativos en su situación financiera o personal.
¿Cuál es la relación entre los antecedentes disciplinarios y la participación de empresas colombianas en proyectos de conservación marina y acuicultura sostenible?
En proyectos de conservación marina, los antecedentes disciplinarios pueden ser evaluados para asegurar que las empresas participantes estén comprometidas con prácticas éticas y sostenibles en la gestión de recursos marinos y la promoción de la acuicultura responsable.
¿Cómo se define un cliente en el contexto de AML en Colombia?
Un cliente se define como cualquier persona natural o jurídica que establezca una relación con una entidad sujeta a vigilancia, y la entidad debe realizar debidas diligencias para conocer la identidad del cliente y evaluar el riesgo de lavado de dinero.
¿Cuál es el plazo para interponer una demanda de nulidad de matrimonio en Colombia?
El plazo para interponer una demanda de nulidad de matrimonio en Colombia es de dos años contados a partir de la fecha en que se celebró el matrimonio. Pasado este plazo, generalmente se considera que el matrimonio es válido y no puede ser anulado por motivos de nulidad.
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