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¿Los antecedentes judiciales en Colombia pueden ser utilizados como criterio para la contratación de servicios de cuidado de niños o adultos mayores?
Sí, los antecedentes judiciales en Colombia pueden ser considerados como criterio para la contratación de servicios de cuidado de niños o adultos mayores. Las famil
¿Qué es el Registro Nacional de Extranjeros (RNE) en Colombia?
El Registro Nacional de Extranjeros (RNE) en Colombia es una base de datos que contiene información sobre los extranjeros que se encuentran en el país, incluyendo su estatus migratorio y condiciones de permanencia.
¿Cómo se gestionan las actualizaciones periódicas de las políticas KYC para adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado financiero en Colombia?
La gestión de actualizaciones implica una revisión constante de las políticas. En Colombia, las instituciones deben tener procesos ágiles para modificar las políticas KYC en respuesta a cambios en el entorno financiero. La colaboración con equipos de cumplimiento normativo y la participación en redes de la industria son estrategias clave para mantenerse informado sobre las mejores prácticas y ajustar las políticas en consecuencia.
¿Cuál es la regulación en Colombia sobre la gestación subrogada o maternidad sustituta?
En Colombia, la gestación subrogada no está permitida legalmente. La ley prohíbe el alquiler de vientres y establece restricciones para quienes participan en este tipo de prácticas. La maternidad sustituta no es reconocida como método legal para la adquisición de la filiación.
¿Cuál es la relevancia de la documentación de precios de transferencia en Colombia?
La documentación de precios de transferencia es crucial para las empresas que realizan transacciones con partes relacionadas, especialmente aquellas con operaciones internacionales. En Colombia, las autoridades fiscales exigen que las empresas preparen documentación que respalde la adecuación de los precios de transferencia. Esto ayuda a evitar disputas con la DIAN y garantiza que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a precios de mercado. La falta de documentación adecuada puede resultar en ajustes fiscales y sanciones.
¿Puedo solicitar la devolución de bienes embargados si se demuestra que no están relacionados con la deuda en Colombia?
Sí, puedes solicitar la devolución de bienes embargados si puedes demostrar de manera fehaciente que no están relacionados con la deuda en Colombia. Debes presentar pruebas documentales y argumentos sólidos que respalden tu afirmación de que los bienes embargados no son parte de la deuda en cuestión. El tribunal evaluará la solicitud y, si encuentra fundamentos válidos, puede ordenar la devolución de los bienes.
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