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¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones de AML en Colombia?
En Colombia, la Ley 1708 de 2014 es la principal legislación contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. También existe la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como entidad encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de estas leyes.
¿Cuál es la posición de las organizaciones no gubernamentales en Colombia respecto a los antecedentes disciplinarios en su personal?
Las ONGs pueden tener políticas específicas sobre antecedentes disciplinarios. Algunas pueden enfocarse en oportunidades de rehabilitación, mientras que otras pueden tener criterios más estrictos para garantizar la integridad de sus operaciones.
¿Qué riesgos enfrentan las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
Las Personas Expuestas Políticamente en Colombia enfrentan diversos riesgos, entre los que se incluyen el soborno y la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el abuso de poder. Dado su papel en la toma de decisiones y la gestión de recursos públicos, estas personas pueden ser objeto de presiones indebidas por parte de actores corruptos o criminales que buscan obtener beneficios ilegales.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de desigualdad de acceso a la justicia para las personas en situación de víctimas de violencia policial en Colombia?
Las personas en situación de desigualdad de acceso a la justicia para las personas en situación de víctimas de violencia policial en Colombia tienen derechos protegidos. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de acceso a la justicia, el derecho a la asistencia jurídica especializada, el derecho a la protección y seguridad frente a la violencia policial, el derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia y el derecho a la protección integral de sus derechos durante los procesos legales relacionados con la violencia policial.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de uniones maritales de hecho disueltas en Colombia?
En casos de uniones maritales de hecho disueltas en Colombia, los hijos tienen derechos similares a los de los hijos de matrimonios legalmente reconocidos. Tienen derecho a recibir cuidado, protección y apoyo económico de sus padres. Además, tienen derecho a mantener una relación cercana con ellos y a participar en decisiones que les afecten.
¿Cómo se determina la deuda tributaria en Colombia?
La deuda tributaria en Colombia se determina según las leyes fiscales y la normativa establecida por la DIAN. La declaración de impuestos es crucial, y la falta de presentación o la presentación inexacta pueden resultar en deudas. Se deben considerar los diferentes impuestos, como el impuesto sobre la renta, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y otros impuestos locales. En caso de discrepancias, la DIAN puede realizar auditorías para verificar la exactitud de la información proporcionada.
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