Sandra Patricia Vasquez Mora

Perfil de Sandra Patricia Vasquez Mora

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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En caso de incumplimiento de las regulaciones KYC en Colombia, las instituciones financieras pueden enfrentar sanciones financieras y otras medidas disciplinarias. Es fundamental que las entidades cumplan con las normativas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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