Sara Navarro Ospina

Perfil de Sara Navarro Ospina

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento asociados con el intercambio de información internacional en el marco de AML en Colombia?

Los desafíos de cumplimiento asociados con el intercambio de información internacional en el marco de AML en Colombia se abordan mediante la armonización de regulaciones, acuerdos de colaboración y la participación activa en organismos internacionales. La cooperación facilita el intercambio de datos relevantes para la prevención y persecución del lavado de dinero a nivel global.

¿Cuál es la vigencia del Permiso Especial de Permanencia para el Trabajo y la Protección (PEP-TP) en Colombia?

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La debida diligencia para empresas del sector de tecnología financiera (fintech) en Colombia debe abordar los riesgos éticos, incluyendo la privacidad financiera de los usuarios, la transparencia en algoritmos y la equidad en la oferta de servicios financieros. Esto asegura que las fintech operen de manera ética y equitativa en el sector financiero colombiano.

¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes para posiciones de confianza, como en el ámbito gubernamental o de seguridad nacional en Colombia?

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El Registro Único de Oferentes (RUO) en Colombia es un sistema que registra a los proveedores y contratistas interesados en participar en procesos de contratación con el Estado.

¿Cómo se castiga la falsedad ideológica en documentos públicos en Colombia?

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