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¿Cómo se maneja la reincorporación de individuos clasificados como PEP después de que han dejado sus cargos públicos en términos de gestión de riesgos?
La reincorporación de individuos clasificados como PEP después de dejar sus cargos públicos se maneja mediante procesos de debida diligencia continuos. Aunque dejan sus funciones públicas, siguen siendo objeto de escrutinio durante un período posterior. Las instituciones financieras y las empresas aplican medidas para evaluar la continuidad de riesgos asociados con estos individuos. Esto asegura que, incluso después de abandonar cargos públicos, se mantenga un enfoque diligente en la gestión de riesgos relacionados con PEP para prevenir posibles actividades ilícitas en el futuro.
¿Cómo realizar el trámite para la inscripción de un vehículo importado en Colombia?
La inscripción de un vehículo importado se realiza ante la DIAN. Debes presentar la factura de compra, el documento de importación, y cumplir con los requisitos aduaneros para obtener la autorización de circulación en Colombia.
¿Cuál es el proceso para modificar un acuerdo de custodia en Colombia?
Para modificar un acuerdo de custodia en Colombia, es necesario presentar una solicitud ante el juez. Se deben proporcionar razones válidas que justifiquen el cambio, como un cambio en las circunstancias o el interés superior del hijo. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el bienestar del menor.
¿Qué se considera obstrucción a la justicia en el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia?
En el ámbito de las Personas Expuestas Políticamente en Colombia, la obstrucción a la justicia se refiere a cualquier acción que impida, dificulte o limite el normal funcionamiento de los procesos judiciales o la investigación de actos de corrupción. Esto puede incluir el ocultamiento de pruebas, la intimidación de testigos, la interferencia en la labor de los fiscales o jueces, la manipulación de evidencias o cualquier otra acción que tenga como objetivo evitar la rendición de cuentas o la aplicación de la justicia. La obstrucción a la justicia es considerada un delito y obstaculiza el combate contra la corrupción y la impunidad.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la devolución del impuesto de espectáculos públicos en Colombia?
La devolución del impuesto de espectáculos públicos se solicita ante la entidad recaudadora correspondiente. Debes presentar la solicitud, la documentación pertinente y cumplir con los requisitos establecidos para obtener la devolución.
¿Puedo solicitar la renegociación de los términos de la deuda durante el proceso de embargo en Colombia?
Sí, puedes solicitar la renegociación de los términos de la deuda durante el proceso de embargo en Colombia. Si consideras que los términos de la deuda son onerosos o no se ajustan a tu capacidad de pago, puedes presentar una solicitud al tribunal para solicitar la renegociación de los términos. Debes proporcionar pruebas y justificaciones que respalden tu solicitud, demostrando la necesidad de ajustar los términos para hacerlos más justos y asequibles.
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