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¿Cómo ha evolucionado la percepción pública de la validación de identidad en Colombia?
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¿Qué se hace para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo en Colombia?
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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos relacionados con PEP?
La debida diligencia es esencial para evaluar y mitigar los riesgos asociados con las PEP. Las instituciones financieras deben realizar una investigación exhaustiva sobre los clientes clasificados como PEP para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.
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