Sonia Franco Muñoz

Perfil de Sonia Franco Muñoz

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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En Colombia, se promueve la cooperación entre el sector público y privado en la prevención del lavado de dinero a través de la participación activa de las entidades financieras y otras instituciones en la presentación de reportes de operaciones sospechosas, el intercambio de información con la UIAF y la colaboración en investigaciones conjuntas. Además, se realizan reuniones, seminarios y capacitaciones para fomentar el diálogo y la cooperación entre ambos sectores.

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La verificación de antecedentes penales en Colombia suele llevarse a cabo a través de consultas en la Policía Nacional y otras entidades autorizadas.

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¿Cómo afecta la situación económica en España a la búsqueda de empleo para los colombianos?

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