Victor Vanegas Benitez

Perfil de Victor Vanegas Benitez

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo afecta la identificación de PEP a las relaciones comerciales y financieras en Colombia?

La identificación de PEP puede resultar en procedimientos más estrictos y supervisión por parte de las instituciones financieras. Aunque puede generar procesos más complejos para los PEP y sus asociados, esta medida es crucial para garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales y financieras en Colombia.

¿Cómo afectan los antecedentes judiciales al acceso a servicios de asesoría legal en Colombia?

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