Yolanda Benitez Vergara

Perfil de Yolanda Benitez Vergara

Estado HABILITADO PARA VOTAR
País COLOMBIA
Año 2024
Reporte DISPONIBLE

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¿Cómo se evalúa la efectividad de los programas de capacitación en AML en las instituciones financieras colombianas?

La efectividad de los programas de capacitación en AML en las instituciones financieras colombianas se evalúa mediante la medición de la comprensión del personal sobre las regulaciones, la identificación de actividades sospechosas y la aplicación de procedimientos adecuados. La retroalimentación continua y la adaptación de los programas garantizan una formación efectiva y actualizada.

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