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¿Cómo aborda la legislación costarricense la complicidad en delitos relacionados con corrupción?
La legislación en Costa Rica aborda la complicidad en delitos de corrupción imponiendo sanciones a aquellos que colaboran o participan en actividades corruptas. Se busca desincentivar la complicidad en acciones que socavan la integridad del sistema.
¿Cómo se aborda la debida diligencia en el ámbito legislativo en Costa Rica, y cuáles son las discusiones y propuestas recientes relacionadas con su fortalecimiento o modificación?
La debida diligencia es abordada en el ámbito legislativo en Costa Rica. Discusiones y propuestas recientes se centran en fortalecer o modificar las disposiciones existentes para adaptarse a los desafíos emergentes. Las reformas legislativas buscan mejorar la efectividad de la debida diligencia y abordar nuevas dimensiones de riesgo.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en las casas de cambio en Costa Rica?
Las casas de cambio en Costa Rica están obligadas a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de cambio de divisas y la presentación de informes a la UIF.
¿Cómo se abordan los casos de violencia de género en los procesos judiciales en Costa Rica?
Los casos de violencia de género en Costa Rica se abordan con enfoque especializado, incluyendo jueces especializados, para garantizar una respuesta adecuada y la protección de las víctimas a lo largo del proceso judicial.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP)?
El KYC está relacionado con la revisión de listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP). Las entidades financieras deben verificar si un cliente está en una lista de sanciones o si es una persona políticamente expuesta, lo que conlleva un mayor riesgo. Esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos y puede requerir medidas adicionales de diligencia debida.
¿En qué medida los expedientes judiciales reflejan y abordan los desafíos legales asociados con las relaciones familiares no convencionales en Costa Rica?
Los expedientes judiciales reflejan y, en algunos casos, abordan los desafíos legales asociados con las relaciones familiares no convencionales en Costa Rica. Al documentar casos relacionados con este tema, los expedientes pueden ser un indicador de la evolución legal y social en la comprensión y reconocimiento de diversas formas de estructuras familiares en el país.
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