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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cómo se aborda la responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de falta de debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para asegurar que sus prácticas se adhieran a estándares éticos y morales?
La responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de falta de debida diligencia se aborda a través de mecanismos legales. Estos mecanismos aseguran que las prácticas de estas instituciones se adhieran a estándares éticos y morales, estableciendo responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento, con el objetivo de preservar la integridad de sus actividades y contribuir al bienestar de la sociedad.
¿Cómo se manejan las crisis humanitarias desde el punto de vista político en Costa Rica?
Las crisis humanitarias se manejan políticamente en Costa Rica mediante la coordinación de esfuerzos gubernamentales, la movilización de recursos y la colaboración con organizaciones internacionales. La respuesta política busca garantizar una asistencia eficaz y la protección de los derechos humanos en situaciones de emergencia.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La Contraloría General de la República en Costa Rica tiene un papel en la auditoría de los procesos y procedimientos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en las entidades públicas, contribuyendo a garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de fondos públicos.
¿Cuáles son los derechos de los niños en relación con su participación en decisiones que les afecten en Costa Rica?
La legislación en Costa Rica reconoce y garantiza el derecho de los niños a participar en decisiones que les afecten de acuerdo con su edad y madurez. Los niños tienen el derecho a expresar su opinión en asuntos relacionados con su vida y bienestar, especialmente en procedimientos legales como el divorcio o la custodia. Los tribunales deben tomar en cuenta la opinión del niño en sus decisiones, siempre considerando su interés superior. Esto promueve la participación y el respeto de los derechos de los niños en el sistema legal.
¿Existe alguna diferencia en la regulación de PEP en Costa Rica según la naturaleza de la institución financiera o entidad, como bancos, cooperativas o aseguradoras?
Las regulaciones relacionadas con PEP en Costa Rica son aplicables a todas las instituciones financieras y entidades, independientemente de su naturaleza. Tanto los bancos como las cooperativas y aseguradoras deben cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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