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¿Cómo se integra la debida diligencia en el ámbito penal en Costa Rica para prevenir y sancionar delitos financieros, y cuáles son los instrumentos legales clave en este proceso?
La debida diligencia se integra en el ámbito penal en Costa Rica para prevenir y sancionar delitos financieros. Instrumentos legales clave incluyen la Ley 8204, que establece las obligaciones de prevención de lavado de activos, y otras leyes relacionadas que proporcionan un marco legal integral para combatir actividades delictivas asociadas a la falta de diligencia debida.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
¿Cuáles son las sanciones por desobediencia a una orden judicial en Costa Rica?
La desobediencia a una orden judicial en Costa Rica puede resultar en sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir multas, arresto o incluso la imposición de medidas más restrictivas. El incumplimiento de una orden judicial socava la autoridad del sistema legal y puede dar lugar a consecuencias graves para la parte que desobedece. Es importante respetar y cumplir las órdenes judiciales para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes en un contrato de venta en Costa Rica?
Las partes en un contrato de venta en Costa Rica tienen el derecho a que se cumplan los términos acordados. También deben cumplir con sus obligaciones, como entregar el bien y pagar el precio acordado, a menos que el contrato establezca lo contrario.
¿Cómo ha evolucionado el uso de las redes sociales en los procesos de reclutamiento y selección de personal en el contexto costarricense?
El uso de las redes sociales en los procesos de reclutamiento y selección ha evolucionado en Costa Rica, convirtiéndose en una herramienta importante para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Cuáles son las listas de riesgos a las que se debe verificar en Costa Rica?
En Costa Rica, se deben verificar listas nacionales e internacionales, como las emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras listas que puedan contener individuos o entidades sancionadas.
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