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¿Qué papel juegan los registros civiles en la validación de identidad en Costa Rica?
Los registros civiles en Costa Rica son responsables de mantener y gestionar los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Estos registros proporcionan documentación fundamental para la validación de identidad en diversas transacciones legales y administrativas.
¿Cuál es el impacto económico y social de las amnistías fiscales en Costa Rica, y cómo influyen en la percepción de equidad entre los contribuyentes?
Las amnistías fiscales en Costa Rica pueden tener impactos económicos y sociales, proporcionando alivio temporal a deudores, pero también generando controversias sobre la equidad. Mientras pueden estimular el pago voluntario, también pueden ser percibidas como injustas por aquellos que cumplieron con sus obligaciones tributarias sin disfrutar de los beneficios de la amnistía.
¿Cuál es el papel de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la supervisión de servicios públicos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La ARESEP en Costa Rica supervisa y regula los servicios públicos, y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas de servicios públicos cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cómo se ha fortalecido la supervisión de las actividades financieras para prevenir el lavado de activos en Costa Rica?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) desempeña un papel crucial en la supervisión constante de las actividades financieras, implementando medidas que refuercen la integridad del sistema.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la supervisión de la debida diligencia en Costa Rica?
La SUGEF es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en Costa Rica. Tiene un papel fundamental en la supervisión de la debida diligencia, ya que emite regulaciones y directrices específicas para las entidades financieras. También realiza auditorías y evaluaciones periódicas para asegurar que estas entidades cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Además, colabora con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es el proceso para impugnar una determinación fiscal en Costa Rica en caso de desacuerdo?
En caso de desacuerdo con una determinación fiscal en Costa Rica, los contribuyentes pueden impugnarla presentando un recurso o apelación ante la Dirección General de Tributación. Deben proporcionar argumentos y pruebas que respalden su posición. La DGTD revisará la impugnación y emitirá una decisión, que puede confirmar, modificar o anular la determinación fiscal impugnada.
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