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¿Cuál es el marco jurídico que regula la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La financiación del terrorismo en Costa Rica está regulada por la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su capítulo referente al financiamiento del terrorismo. Esta ley establece medidas para prevenir, detectar y sancionar la financiación de actividades terroristas. Además, Costa Rica es parte de convenios internacionales, como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, lo que refuerza su compromiso en la lucha contra este delito a nivel global. El marco jurídico proporciona herramientas legales para investigar y perseguir a aquellos que participan en actividades de financiamiento del terrorismo en el país.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de juegos de azar en Costa Rica?
El sector de juegos de azar en Costa Rica está obligado a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de juego y la presentación de informes a la UIF.
¿Cuál es el papel de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en la promoción de leyes que protejan a las personas expuestas políticamente?
La Asamblea Legislativa de Costa Rica juega un papel central en la protección legal de personas expuestas políticamente al proponer y debatir legislación relacionada con la seguridad, la transparencia y la integridad en el ámbito político. La promoción de leyes robustas y la revisión constante del marco legal demuestran un compromiso continuo con la protección de aquellos que desempeñan roles cruciales en la escena política del país.
¿Cuáles fueron las primeras normativas relacionadas con antecedentes disciplinarios en Costa Rica y cómo sentaron las bases para el establecimiento de un sistema disciplinario en la administración pública?
Las primeras normativas relacionadas con antecedentes disciplinarios en Costa Rica datan del siglo XX. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, promulgada en 1902, sentó las bases para la regulación de la conducta de los funcionarios públicos. Posteriormente, la Ley General de la Administración Pública en 1956 consolidó las disposiciones sobre la disciplina administrativa, estableciendo principios fundamentales que han guiado el sistema disciplinario en la administración pública costarricense.
¿Cómo influye el lavado de activos en la percepción internacional de Costa Rica en términos de cooperación financiera y transparencia?
El lavado de activos puede afectar negativamente la percepción internacional de Costa Rica en términos de cooperación financiera y transparencia, impactando las relaciones económicas y la participación en acuerdos internacionales.
¿Cuál es el proceso para solicitar acceso a un expediente judicial en Costa Rica?
El proceso para solicitar acceso a un expediente judicial en Costa Rica generalmente implica presentar una solicitud escrita ante el juez o la autoridad judicial que supervisa el caso. En la solicitud, se debe indicar el motivo del acceso y la relación con el caso. Una vez aprobada, se permite la revisión del expediente bajo la supervisión de un funcionario judicial. La "Ley de Acceso a la Información Pública" establece los procedimientos para obtener información judicial.
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