ALEJANDRA SALAS LEIVA - Perfil - 303740XXX

Perfil de ALEJANDRA SALAS LEIVA - 303740XXX

Cédula de Identidad 303740XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?

Las sanciones por no cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica pueden ser significativas. Esto incluye multas, la revocación de licencias para operar, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Las entidades y profesionales que no cumplen con las leyes AML enfrentan graves consecuencias legales y financieras.

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