ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ - Perfil - 116280XXX

Perfil de ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ - 116280XXX

Cédula de Identidad 116280XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se integra la debida diligencia en el ámbito penal en Costa Rica para prevenir y sancionar delitos financieros, y cuáles son los instrumentos legales clave en este proceso?

La debida diligencia se integra en el ámbito penal en Costa Rica para prevenir y sancionar delitos financieros. Instrumentos legales clave incluyen la Ley 8204, que establece las obligaciones de prevención de lavado de activos, y otras leyes relacionadas que proporcionan un marco legal integral para combatir actividades delictivas asociadas a la falta de diligencia debida.

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