ALEXA RAMIREZ SANCHEZ - Perfil - 110870XXX

Perfil de ALEXA RAMIREZ SANCHEZ - 110870XXX

Cédula de Identidad 110870XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En Costa Rica, las transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo se abordan mediante la implementación de sistemas de monitoreo y detección en las instituciones financieras. Estas instituciones están obligadas a reportar cualquier operación que genere sospechas sobre posibles actividades de financiación del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades competentes. La UAF, a su vez, analiza la información recibida y coordina acciones con las autoridades pertinentes para investigar y tomar las medidas legales necesarias. Este enfoque busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante posibles amenazas de financiación del terrorismo.

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