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¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales, generando debates sobre la ética en las prácticas económicas nacionales y su impacto en la comunidad global.
¿Qué entidades y sectores están obligados a realizar debida diligencia en Costa Rica?
La obligación de realizar debida diligencia en Costa Rica se aplica a una amplia gama de entidades y sectores, incluyendo instituciones financieras, entidades no financieras sujetas a regulación AML, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, empresas de juegos de azar y otros profesionales que pueden estar involucrados en transacciones financieras o comerciales. Estas regulaciones buscan abarcar diversas áreas que podrían ser vulnerables al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda en Costa Rica?
El plazo para presentar una demanda en Costa Rica varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. En general, existen plazos de prescripción que determinan cuánto tiempo después de un evento específico se puede presentar una demanda. Los plazos pueden variar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo del tipo de caso. Es importante consultar a un abogado para determinar el plazo adecuado en un caso particular, ya que no se deben sobrepasar estos plazos, o se perderá el derecho de presentar una demanda.
¿Cuál es el papel de la libertad contractual en los contratos de venta en Costa Rica?
La libertad contractual desempeña un papel fundamental en los contratos de venta en Costa Rica. La legislación reconoce y respeta la autonomía de las partes para acordar los términos y condiciones de la venta, siempre que no contravengan disposiciones legales imperativas. Esto permite la flexibilidad y adaptabilidad en la negociación de contratos de venta, permitiendo que las partes configuren acuerdos que se ajusten a sus necesidades específicas. Sin embargo, esta libertad no excluye la obligación de cumplir con los requisitos legales esenciales y de respetar los principios generales que rigen los contratos en el marco legal costarricense.
¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica realicen capacitación en KYC para su personal?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica están obligadas a proporcionar capacitación en KYC a su personal. La capacitación es esencial para garantizar que los empleados comprendan las regulaciones y los procedimientos de KYC y puedan aplicarlos de manera efectiva. También ayuda a mantener un alto nivel de conciencia sobre la importancia de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Se pueden solicitar registros de antecedentes de una persona sin su consentimiento en Costa Rica?
En general, la solicitud de registros de antecedentes de una persona en Costa Rica requiere el consentimiento del individuo en cuestión. Sin embargo, existen excepciones en las que ciertas entidades gubernamentales o autoridades pueden acceder a esta información sin consentimiento en el cumplimiento de sus funciones legales.
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