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¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica suelen tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC. Este oficial es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias.
¿Qué protecciones laborales existen en Costa Rica para trabajadores con discapacidades?
Costa Rica tiene leyes que protegen a los trabajadores con discapacidades, incluyendo regulaciones sobre el empleo de personas con discapacidades y su derecho a la igualdad de oportunidades en el trabajo. Los empleadores están obligados a proporcionar ajustes razonables para acomodar a los trabajadores con discapacidades. Además, existen incentivos fiscales para empleadores que contratan a personas con discapacidades.
¿Qué medidas se toman para actualizar y mantener las listas de riesgos en Costa Rica?
Las listas de riesgos en Costa Rica se actualizan y mantienen de acuerdo con las disposiciones legales y regulaciones vigentes. Esto incluye la incorporación de nuevas sanciones y la eliminación de nombres que ya no estén vigentes en las listas.
¿Qué papel desempeñan los fiscales en el sistema legal penal de Costa Rica?
Los fiscales en el sistema legal penal de Costa Rica son responsables de llevar a cabo investigaciones, presentar cargos y representar al Estado en juicios penales. Su papel es esencial para garantizar que los delitos sean investigados adecuadamente y que se presenten pruebas en los tribunales. Los fiscales determinan si se presentarán cargos, negocian acuerdos con los acusados y buscan que se haga justicia en nombre del Estado y de la sociedad. Trabajan en estrecha colaboración con la policía y otras agencias de aplicación de la ley en la recolección de pruebas.
¿Cuáles son los mecanismos que utiliza Costa Rica para prevenir la evasión fiscal relacionada con transacciones internacionales y paraísos fiscales?
Costa Rica utiliza mecanismos como acuerdos de intercambio de información y normativas antielusión para prevenir la evasión fiscal relacionada con transacciones internacionales y paraísos fiscales. La cooperación internacional y la adopción de estándares internacionales son fundamentales para evitar prácticas fiscales perjudiciales.
¿Cómo se registra y supervisa el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica para garantizar la transparencia?
El registro y supervisión del acceso a expedientes judiciales en Costa Rica se lleva a cabo mediante sistemas de registro y control. Cada vez que se accede a un expediente, se registra quién lo ha consultado y con qué propósito. Este registro ayuda a supervisar el acceso y garantizar la transparencia. Las partes involucradas y las autoridades judiciales pueden verificar quién ha revisado un expediente en particular.
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