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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el KYC en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es una entidad encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su papel en el KYC implica proporcionar orientación y capacitación sobre la detección de actividades ilícitas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el KYC.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en las subastas y ventas forzosas en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales juegan un papel importante en las subastas y ventas forzosas en Costa Rica. Para participar en subastas de bienes inmuebles embargados por deudas fiscales, los interesados deben contar con un Certificado de Cumplimiento Fiscal. Sin este certificado, no pueden participar en las subastas y adquirir propiedades embargadas.
¿Cómo se protegen los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta según la legislación costarricense?
La legislación costarricense busca proteger los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta mediante disposiciones que garantizan la equidad y la transparencia. El Código Civil establece principios generales de contratación, como la buena fe y la protección del débil jurídico. Además, las leyes específicas, como la Ley de Promesa de Compraventa de Bienes Inmuebles, contienen disposiciones para asegurar que ambas partes tengan información clara sobre los términos del contrato. La protección legal busca prevenir abusos y conflictos, promoviendo relaciones contractuales justas y equitativas en el ámbito de la venta en Costa Rica.
¿Las entidades financieras en Costa Rica deben tener programas de debida diligencia con sus proveedores de servicios?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia adecuada con sus proveedores de servicios, incluyendo los proveedores de tecnología de la información y servicios relacionados con la prevención del lavado de activos. Esto ayuda a garantizar que los servicios contratados cumplan con las regulaciones AML y que no haya riesgos asociados a terceros proveedores.
¿Cómo se garantiza éticamente la participación activa de los migrantes en la toma de decisiones que afectan su situación en Costa Rica?
La garantía ética de la participación activa de los migrantes en la toma de decisiones que afectan su situación en Costa Rica se logra mediante la promoción de mecanismos que incluyan sus voces y experiencias. La legislación busca establecer canales participativos que permitan a los migrantes contribuir a la formulación de políticas. Se reconoce éticamente la importancia de la autodeterminación y se promueve la representación de la diversidad de perspectivas en los procesos de toma de decisiones, garantizando que las políticas reflejen de manera precisa las necesidades y aspiraciones de la población migrante.
¿Cómo se regula la responsabilidad de las instituciones financieras en Costa Rica para prevenir y reportar actividades sospechosas de lavado de activos, y cuáles son las sanciones por incumplimiento?
La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención y reporte de actividades sospechosas de lavado de activos en Costa Rica está regulada por la Ley 8204. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas significativas y la posible revocación de licencias.
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