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¿Cuál es el enfoque de Costa Rica en la implementación de tecnologías y herramientas digitales para fortalecer la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva legal?
Costa Rica adopta tecnologías y herramientas digitales para fortalecer la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva legal. Esto incluye el uso de sistemas de monitoreo financiero avanzado, análisis de datos y tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la detección y prevención de actividades ilícitas. El marco legal se adapta continuamente para incorporar estas innovaciones de manera efectiva.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la supervisión de la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
La SUGEF en Costa Rica supervisa y regula las instituciones financieras y tiene un papel en la supervisión de la verificación en listas de riesgos. Asegura que los bancos y otras entidades cumplan con las regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Cuál es la posición del gobierno costarricense respecto a la regulación de la custodia compartida y qué medidas se han tomado para garantizar su implementación efectiva?
El gobierno de Costa Rica respalda la regulación de la custodia compartida como una opción viable en situaciones de divorcio. Se han implementado medidas para garantizar su implementación efectiva, considerando el bienestar de los hijos y estableciendo mecanismos que faciliten una co-parentalidad equitativa.
¿Cómo se protege la presunción de inocencia en casos de complicidad según el sistema legal costarricense?
La presunción de inocencia se protege en casos de complicidad en Costa Rica mediante el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los acusados de complicidad tienen derecho a ser tratados como inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas de financiación del terrorismo en el mercado de valores en Costa Rica?
En el mercado de valores en Costa Rica, se aplican medidas de prevención de la financiación del terrorismo que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
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