ALLAN DAVID SOTO DURAN - Perfil - 208130XXX

Perfil de ALLAN DAVID SOTO DURAN - 208130XXX

Cédula de Identidad 208130XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Varias agencias e instituciones en Costa Rica colaboran en la lucha contra el lavado de activos, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros. Cada una desempeña un papel específico en la prevención y detección del lavado de activos.

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