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¿Qué agencias internacionales colaboran con Costa Rica en la verificación en listas de riesgos?
Costa Rica colabora con diversas agencias internacionales, como la OFAC, la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la verificación en listas de riesgos. Esta cooperación es esencial para garantizar que las sanciones y restricciones internacionales se apliquen de manera efectiva en el país.
¿Puede el lavado de activos estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica?
Sí, el lavado de activos puede estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica. La prevención del lavado de activos también contribuye a la detección y prevención del financiamiento del terrorismo.
¿Cómo impactan las políticas de igualdad de género del gobierno costarricense en la resolución de conflictos de custodia?
Las políticas de igualdad de género buscan eliminar sesgos de género en la resolución de conflictos de custodia. El gobierno de Costa Rica ha implementado medidas para garantizar que los tribunales consideren de manera equitativa las capacidades parentales, independientemente del género, al tomar decisiones sobre la custodia de los hijos.
¿Cómo ha impactado la evasión fiscal en el desarrollo de programas de inversión pública en Costa Rica y cuáles son las estrategias para mitigar este impacto?
La evasión fiscal en Costa Rica ha impactado el desarrollo de programas de inversión pública al reducir los recursos disponibles. Para mitigar este impacto, se han implementado estrategias como mejorar la eficiencia recaudatoria, fortalecer la fiscalización y promover la transparencia. Estas medidas buscan garantizar que los ingresos fiscales sean utilizados de manera eficaz en programas que impulsen el desarrollo económico y social.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el KYC en Costa Rica?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Costa Rica es una entidad encargada de recibir, analizar y difundir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su papel en el KYC implica proporcionar orientación y capacitación sobre la detección de actividades ilícitas y colaborar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el KYC.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en la imagen de las figuras políticas en Costa Rica?
La corrupción tiene un impacto significativo en la imagen de las figuras políticas en Costa Rica, ya que mina la confianza pública en la integridad de los líderes gubernamentales. La percepción de corrupción puede generar descontento entre la población y afectar negativamente la credibilidad de las instituciones políticas. Combatir la corrupción no solo es crucial para preservar la imagen de las figuras políticas, sino también para fortalecer la confianza en el sistema democrático y garantizar una administración pública ética y transparente.
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