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¿Cuáles son las normas de confidencialidad en los procesos judiciales en Costa Rica?
Las normas de confidencialidad en los procesos judiciales en Costa Rica varían según el tipo de caso y la información involucrada. Por lo general, los documentos judiciales y las actuaciones en audiencias son públicos, pero existen excepciones para proteger la privacidad de ciertos datos, como los casos de menores de edad o víctimas de delitos sexuales. Las partes involucradas en un caso tienen acceso a la información del proceso, pero deben cumplir con las reglas de confidencialidad y no divulgar información confidencial a terceros.
¿Qué sanciones se aplican en caso de no presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
El incumplimiento de presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica puede dar lugar a sanciones significativas. Estas sanciones pueden incluir multas y sanciones administrativas. Además, en casos de actividades sospechosas no reportadas, las sanciones pueden ser aún más severas.
¿Puede un cliente solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica?
Sí, un cliente generalmente tiene el derecho de solicitar acceso a la información recopilada durante el proceso KYC en Costa Rica. Esto incluye la información personal y la documentación proporcionada. Las entidades financieras deben proporcionar acceso a la información de manera oportuna y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para las personas extranjeras que residen en Costa Rica?
Las personas extranjeras que residen en Costa Rica están sujetas a las mismas obligaciones fiscales que los ciudadanos costarricenses. Esto incluye la declaración de impuestos sobre la renta y el cumplimiento de regulaciones tributarias. Además, deben informarse sobre su situación fiscal en el país de origen si están sujetos a acuerdos de doble tributación.
¿Cómo se clasifican los deudores de impuestos en Costa Rica en función de la cuantía de la deuda tributaria?
Los deudores de impuestos en Costa Rica se clasifican en tres categorías según la cuantía de la deuda tributaria: deudores pequeños, medianos y grandes. Cada categoría tiene diferentes plazos y sanciones, y la clasificación depende del monto adeudado en comparación con los ingresos del contribuyente.
¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica en los mercados financieros internacionales, generando debates sobre la ética en las prácticas económicas nacionales y su impacto en la comunidad global.
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