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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CONASEV) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CONASEV en Costa Rica supervisa y regula el mercado de valores y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas cotizadas cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuál es la participación de los notarios en la validación de identidad en transacciones legales en Costa Rica?
Los notarios desempeñan un papel clave en la validación de identidad en transacciones legales en Costa Rica, certificando la autenticidad de firmas y documentos, respaldando así la validez legal de dichas transacciones.
¿Cuál es la importancia de la cooperación interinstitucional en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La cooperación interinstitucional es esencial en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica. Las entidades gubernamentales, financieras y de aplicación de la ley deben trabajar juntas para compartir información y coordinar esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de selección de contratistas en proyectos de construcción financiados con fondos públicos en Costa Rica?
El proceso de selección de contratistas en proyectos de construcción financiados con fondos públicos en Costa Rica generalmente sigue una serie de pasos que incluyen la publicación de los pliegos de condiciones, la recepción y evaluación de ofertas, y la adjudicación del contrato al oferente más ventajoso.
¿Cómo afectan los antecedentes fiscales al acceso a crédito y financiamiento en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales juegan un papel significativo en el acceso a crédito y financiamiento en Costa Rica. Las instituciones financieras y prestamistas suelen verificar los antecedentes fiscales de las personas o empresas solicitantes antes de otorgar créditos. Los buenos antecedentes fiscales pueden facilitar la obtención de crédito y mejorar las condiciones de financiamiento, mientras que los malos antecedentes pueden resultar en rechazo de solicitudes de préstamos.
¿Cuál es el impacto económico de la identificación biométrica en la prevención de fraudes y delitos financieros en Costa Rica?
La identificación biométrica tiene un impacto económico positivo en la prevención de fraudes y delitos financieros en Costa Rica al proporcionar una capa adicional de seguridad. Contribuye a reducir el riesgo de suplantación de identidad, protege las transacciones financieras y fortalece la confianza en el sistema financiero, lo que impacta directamente en la estabilidad económica y en la prevención de pérdidas asociadas a actividades ilícitas.
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