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¿Qué normativas regulan la imparcialidad y la conducta ética de los jueces en Costa Rica?
La imparcialidad y la conducta ética de los jueces en Costa Rica están reguladas por el Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia y el Código de Ética Judicial, garantizando un ejercicio transparente y ético de la judicatura.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en el cumplimiento normativo en el ámbito del comercio internacional en Costa Rica?
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica desempeña un papel relevante en el cumplimiento normativo en el comercio internacional. Regula y supervisa el comercio exterior, asegurando que las empresas cumplan con las regulaciones aduaneras y de exportación e importación. COMEX también promueve tratados de libre comercio y acuerdos internacionales.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica?
El sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Puede un deudor evitar el embargo presentando un plan de pago en Costa Rica?
En algunos casos, un deudor puede evitar el embargo presentando un plan de pago al acreedor. Si el plan es aceptado y cumple con ciertos requisitos legales, el embargo puede suspenderse o detenerse temporalmente. Esto ofrece una oportunidad para que el deudor regularice su deuda de manera gradual. Sin embargo, la viabilidad de esta opción dependerá de la disposición del acreedor y de la legislación vigente.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cómo influye el KYC en la adquisición de bienes culturales por parte de inversores extranjeros, considerando la importancia de la autenticidad en el mercado?
El KYC influye en la adquisición de bienes culturales por inversores extranjeros al garantizar la autenticidad de las transacciones, fomentando la inversión y protegiendo el valor cultural de estos bienes en el mercado costarricense.
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