ANA ISABEL CHAVARRIA MORA - Perfil - 110270XXX

Perfil de ANA ISABEL CHAVARRIA MORA - 110270XXX

Cédula de Identidad 110270XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En Costa Rica, los cónyuges o ex cónyuges pueden solicitar una pensión alimentaria entre ellos si cumplen con los requisitos legales y se justifica la necesidad. La determinación se basa en las circunstancias específicas de cada caso y en la capacidad del otro cónyuge para proporcionar alimentos.

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La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las entidades deben conocer y verificar la identidad de sus clientes, así como evaluar el riesgo asociado con ellos. Es esencial en el cumplimiento de las leyes AML en Costa Rica porque ayuda a prevenir el uso de las instituciones financieras para actividades ilícitas. Esto implica la identificación de los beneficiarios efectivos y la revisión de las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa.

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¿Cómo se ha desarrollado el concepto de equidad de género en los procesos de selección de personal en Costa Rica a lo largo del tiempo?

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